Власти США пресекли деятельность Bitcoin-пирамиды

Комиссия по ценным бумагам и биржам США завела уголовное дело в отношении предприимчивого жителя Техаса, Трендона Шейверса (Trendon Shavers), который через махинации с виртуальной криптовалютой Bitcoin заработал $4.6 млн.
 

В сентябре 2011 года мошенник запустил высокодоходный инвестиционный проект, получивший название BitcoinSavingsandTrust. Представляясь игроком на валютном рынке Forex, Шейверс привлекал якобы дополнительные инвестиции, и в первое время выплачивал своим вкладчикам еженедельно по 7% от вложенных ими средств.

На эту уловку попали 66 американцев, инвестировавших в проект около 700 000 биткоинов. Уточним, что на сегодняшний день на токийской площадке MT. Gox за один биткоин дают $95.

Появление финансовых пирамид с виртуальной валютой было лишь вопросом времени

Мошенник привлёк внимание властей в мае 2012 года, когда его заподозрили в том, что он не инвестирует средства, а тратит их в своих интересах.

Почуяв неладное, Шейверс уже в середине августа 2012 года объявил о прекращении работы своего проекта, сославшись на возникшие сложности при организации выплат, но пообещал, что в течение недели возместит инвесторам вложенные биткоины.

После обрушения финансовой пирамиды, следственные мероприятия показали, что выплаты старым инвесторам Шейверс покрывал за счет притока новых. Также выяснилось, что около $147 тыс. мошенник перевёл на свои собственные счета и использовал их для оплаты аренды квартиры, расходов на автомобиль, шоппинг, казино и т.д.

Разоблачение финансовой пирамиды Шейверса стало одним из первых уголовных дел, связанных с виртуальной криптовалютой Bitcoin.

Читайте также:

Майнінг підвищує забруднення повітря та вартість електроенергії

Роботи Boston Dynamics знялися у рекламі пива

Руйнівні сили вимагають сміливих рішень: прогноз Forrester на 2022 рік

Найважливіші тренди інформаційних технологій у 2021 році