В общей сложности предприимчивый житель штата Алабама, США, и его сообщники подали сотни федеральных и государственных налоговых деклараций на возврат суммы свыше $1 млн.
Американец Харви Джеймс (Harvey James) признал свою вину по одному из пунктов обвинения в мошенничестве с использованием электронной почты, и по одному пункту о краже личности с отягощающими обстоятельствами.
Как стало известно, подготавливая мошенническую схему, Харви Джеймс нелегально получил доступ к информации о заключённых Управления исполнения наказаний штата Алабама.
В течение нескольких лет Джеймс, его сестра Жаклин Слейтон (Jacqueline Slaton) и другие злоумышленники использовали имена заключённых для заполнения и подачи заведомо ложных налоговых деклараций.
Чтобы не быть разоблачёнными, преступники работали при помощи онлайн-формуляров.
Выдавая себя за заключённого, мошенник незаконно получил $1 млн.
Действуя таким образом, за период с 2010 по 2012 годы Джеймс и его сообщники подали сотни федеральных и государственных налоговых деклараций на возврат, в общей сложности, более $1 млн.
На данный момент приговор по делу ещё не вынесен. Харви Джеймсу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до двенадцати лет, три года ограничения свободы, а также, реституция и штраф в размере $250 тыс.
Его сообщники могут получить до трёх лет тюрьмы.