Выходец из Украины вместе с сообщниками «отмыл» при помощи электронной платёжной системы более $6 млрд. Бывший киевлянин прославил свою страну тем, что, похоже, стал организатором самой крупной электронной аферы в истории.
Федеральный прокурор Манхеттена наложил арест на электронную платёжную систему Liberty Reserve. С её помощью уроженец Украины, Артур Будовский, с 2006 года провёл незаконных транзакций на $55 млн. Кроме того, предприимчивый мошенник умудрился «отмыть» более $6 млрд.
Схема, созданная Будовским, стала своеобразной «стиральной машиной» для хакеров со всего мира, которые в общей сложности провели через неё баснословную сумму.
Система функционировала по принципу электронного кошелька. Любой пользователь Сети мог поместить на свой личный счёт любую сумму денег и рассчитываться ими, скажем, в электронных или обычных магазинах.
Финансовые потоки, проходившие через Liberty Reserve отследить нереально
В отличие от себе подобных, платёжная система Liberty Reserve была полностью анонимной. Единственные данные, которые должны были предоставить клиенты – адрес своей электронной почты, что делало идентификацию вкладчика невозможной.
По данным американских правоохранителей система использовалась для отмывания денег, полученных от финансовых пирамид, торговли наркотиками, людьми, детской порнографией. Кроме того её активными клиентами были хакеры.
Следует отметить, что правоохранители пока что могут назвать весьма приблизительные цифры, которые прошли через мошенническую платёжную систему. Системой пользовалось более миллиона людей во всем мире – в том числе и в Украине.
Основателю платёжной системы и его сообщникам грозит до 20 лет лишения свободы.